证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-068
沈阳富创精密设备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通
知已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份
有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大
会的授权，监事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公
告》（公告编号：2024-064）。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案》
公司本次变更注册资本、修订《公司章程》是基于公司 2023 年度利润分配
及资本公积转增股本的事项，转增后股本增加进行的相应变更，本次是根据相关
法律法规进行的相应修订。董事会同意本次注册资本的变更和《公司章程》的修
订，并提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理工商变更登记。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-065）及《沈
阳富创精密设备股份有限公司章程》。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
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