证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-046
广州广合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、召开会议的基本情况
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 10 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日上午
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
《中华人民共和国证券
法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
有表决权股份总数的 64.4966％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 272,057,820 股，占公司有表决权股份
总数的 64.4229％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 204 人，代表股份 311,527 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0738％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 206 人，代表股份
监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
锦天城（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、独立董事征集投票权的情况
根据公司于 2024 年 9 月 26 日公告的《广州广合科技股份有限公司独立董事
公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事李莹女士作为征集人，就本次股东
会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权，征集时间为 2024 年 10
月 14 日至 10 月 15 日期间（每日上午 9：30－11：30，下午 13：30－17：30）。
经公司核查，截至征集结束时间，征集人未收到股东的投票权委托。
四、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：
提案 1.00 《关于＜公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同 意 272,337,047 股 ， 占 出 席 本 次 股 东会 有效 表 决权 股份总数的
弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 279,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 2.7250％。
提案 2.00 《关于＜公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法＞的议案》
总表决情况：
同 意 272,335,947 股 ， 占 出 席 本 次 股 东会 有效 表 决权 股份总数的
弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 278,527 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9173％。
提案 3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制
性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同 意 272,335,247 股 ， 占 出 席 本 次 股 东会 有效 表 决权 股份总数的
弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意 277,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2059％。
五、律师见证情况
上海市锦天城（深圳）律师事务所蒋鹏律师、杨蓉律师到会见证了本次股东
会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符
合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表
决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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