证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-033
中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第十七次会议（现场结合通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 17 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董
事 8 人（其中：委托出席董事 1 人，通讯方式出席董事 2 人），董事刘昆女士因公
务原因委托非独立董事常筑军先生代为出席和表决。经公司半数以上董事共同推举，
会议由范云军先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意选举范云军先生为公司第五
届董事会董事长，刘昆女士为公司第五届董事会副董事长，任期均自董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规
定及时办理工商变更登记手续。
提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对范云军先生、刘昆女士的简历及
其任职资格进行了认真审核，并以全票审核通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长的公告》
（临 2024-034）。
因董事会成员发生变动，根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际，同意
选举范云军先生、刘昆女士为第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，由范云
军先生担任委员会主席；选举王月浩先生为第五届董事会提名委员会委员。以上委
员任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
调整后的有关委员会名单如下：
（1）第五届董事会战略与可持续发展委员会：
委员会主席：范云军
委员会委员：刘昆、常筑军、王轩、王强（独立董事）
（2）第五届董事会提名委员会：
委员会主席：王强（独立董事）
委员会委员：常筑军、王月浩、葛明（独立董事）、王瑛（独立董事）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
特此公告。
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