中国核建: 中国核建第四届董事会第三十次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-17 19:52:18
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证券代码:601611       证券简称:中国核建     公告编号:2024-075
转债代码:113024       转债简称:核建转债
                中国核工业建设股份有限公司
          第四届董事会第三十次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次
会议于2024年10月17日以通讯方式召开,会议通知于2024年10月11日送达。本次
会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、
召开程序合法有效。
  本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表
决,审议通过了以下议案:
  一、通过了《关于解聘及聘任副总经理的议案》。
  同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
  经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任李军先生为公司副总
经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于解聘及聘任副总经理的公
告》(2024-076)。
   特此公告。
                          中国核工业建设股份有限公司董事会

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