千红制药: 董事会决议公告

来源:证券之星 2024-10-17 19:51:11
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证券代码:002550      证券简称:千红制药          公告编号:2024-036
             常州千红生化制药股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届
董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 8 日通过邮件方式送达,会议于 2024 年
由董事长王耀方先生召集并主持,公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议。
本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规
和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
   本次董事会会议形成决议如下:
   一、审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告的议案》
   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。
   《常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见信息披露媒
体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024 年 10 月 18 日的《证券时报》、《上
海证券报》。
   本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
   公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见《第六届监事会第三次会议
决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024
年 10 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》。
   二、审议并通过了《关于签署<关于常州方圆制药有限公司之重整投资协议>
的议案》
   董事会同意公司参与常州方圆制药有限公司破产重整项目,拟通过出资
协商就本次重整投资项目达成协议。
   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。
   《关于签署<关于常州方圆制药有限公司之重整投资协议>的公告》全文详
见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024 年 10 月 18 日的《证券
时报》、《上海证券报》。
   三、审议并通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
   董事会同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度
的财务审计机构,同时 2024 年度公司财务审计费用拟定为人民币 80 万元(其中
年度报告审计费用 65 万元,内部控制审计费用 15 万元),较上一期审计费用相
比,未发生变化。审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会
计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基
础协调确定。
   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。
   《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》全文详见信息披露媒体:巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn和2024年10月18日的《证券时报》、《上海证券报》。
   本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
   公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见《第六届监事会第四次会议
决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024
年 10 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》。
   本议案需提交股东大会审议通过。
   四、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。
   《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》全文详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和 2024 年 10 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》。
   五、备查文件
   特此公告。
                                 常州千红生化制药股份有限公司
                                          董事会

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