证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-074
上海翔港包装科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年10月14日以微信形式发
出，会议于2024年10月17日以通讯会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女
士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于取消续聘并重新聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已根据财政部和
中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定
进行了从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任
能力和投资者保护能力，同时具有足够的独立性、良好的诚信状况，能够满足公
司 2024 年度审计工作的需要，公司本次变更会计师事务所的理由恰当，同意聘
请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司监事会
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