证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－045 号
中联重科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17
日召开的第七届董事会2024年度第五次临时会议审议通过了《关于
回购部分H股一般性授权的议案》
，该议案尚需提交股东大会审议批
准。现将相关情况公告如下：
为更好地维护广大投资者利益，进一步增强投资者对本公司的
投资信心，中联重科股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”）结合自身财务状况和经营状况，计划在合适时机回购部分H
股，回购的股份将全部予以注销，进而增厚本公司每股收益，切实
提高股东的投资回报。因此，董事会提请股东大会批准及授权本公
司董事会及董事会授权之人士全权处理与本次回购部分H股股份有
关的一切事宜（以下简称“授权事项”
），具体授权如下：
下文第 3 段）按照中华人民共和国（“中国”
）主管证券事务的政府
部门或监管部门、香港联合交易所有限公司（“联交所”
）、深圳证券
交易所（
“深交所”）或任何其他政府或监管机关之所有适用法例、法
规及规例及╱或规定，行使本公司全部权利回购本公司已发行及在
联交所上市的每股面值人民币 1 元之 H 股；
股东大会通过时本公司已发行 H 股股份总数（不包括任何库存股份）
交易日 H 股在联交所的平均收市价 105%。
（1）决定回购股份的时间、数量、价格及回购期限；
（2）开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；
（3）根据监管机构和本公司上市地的要求，履行相关的批准程
序。向相关监管部门备案（如需要）；
（4）办理注销回购股份以及签署及办理其他与回购股份相关的
文件及事宜。
授权有效期（
“有效期”）将于下列日期中之较早日期届满：
（1）本次决议获得通过后的本公司第一次年度股东大会结束当
日；或
（2）本公司股东于相关股东大会以特别决议案撤回或修订本特
别决议案所在授权当日。
（1）根据相关法律、法规及规例，执行、进行、签署及采取其
认为与上文第 1 及 2 段拟进行的 H 股股份回购有关并使其生效的合
适、必要或适当的文件、行动、事情及步骤；及
（2）对本公司公司章程作出其认为适当的修订，以减少本公司
注册资本，反映本公司的新资本架构，并履行中国境内外法定的有
关登记及备案手续。
本公司董事会拟在获得股东大会批准及授权上述授权事项的基
础上，授权本公司董事长以及董事长所授权之人士行使上述股东大
会授权所授予的权利，具体办理上述授权事项及其他可由董事会授
权的与本次回购部分 H 股股份有关的事务。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月十八日
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