证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-60
恒立实业发展集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型及届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 11 月 4 日 9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 11 月 4 日 9:15
－15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
议进行表决；
向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 10 月 30 日（星期三）
（七）出席对象：
凡是在 2024 年 10 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（八）现场会议召开地点：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路 116 号公司会
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信
额度及担保事项的议案》
上述议案已经公司第九届董事会 2024 年度第五次临时会议、第九届监事会
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记日期及时间：
（二）登记地点（信函地址）：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号公
司董事会秘书处，邮编414000。
（三）登记办法：
持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代
理人身份证进行登记；
还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
四、参与网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
联系人：杨艳
联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245129；
会议会期半天，出席会议者的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 11 月 4 日 15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
恒立实业发展集团股份有限公司
本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹
全权委托 先生（女士）代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限
自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体情况如下：
本人（本单位）对2024年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信
额度及担保事项的议案》
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人（签字盖章）：
授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：
在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相
应□内填入“√”）。
□ 是 □否
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