证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-026
深圳市燕麦科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室召开，本次
会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事
三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
公司监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《2024 年第三季度报告》
的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度
的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。本议案经出席监事会
的监事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
公司监事会认为，公司本次作废处理部分限制性股票符合法律法规、规范
性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司监事会
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