证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2024-104
山东美晨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议，于 2024 年 10 月 16 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事周建华先生、庞安全先生，
独立董事武辉女士、陈祥义先生、吕洪果先生以通讯方式进行表决）。会议通
知已经于 2024 年 10 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公
司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本
次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为盘活存量资产、提高资产
运营效率，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司拟采取公开挂牌的方式
转让其名下位于杭州市仓前街道文一西路 1218 号 19 幢 1 单元、2 单元、3 单元
理层办理本次出售标的资产的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协
议、办理转让手续等）。
本次转让标的资产尚未进行评估，公司后续拟以评估价为基础，结合市场
行情以不低于国有资产评估备案值的价格对外出售相关资产。
本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
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