高盟新材: 第五届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：300200 证券简称：高盟新材公告编号：2024-065
北京高盟新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 9 月 30 日以邮件和短信形式发出。
本次会议于 2024 年 10 月 16 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，由董事长王子平先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，
审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
出席会议的董事认真审阅了《2024 年第三季度报告》等资料，认为编制和审
议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据生产经营的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
拟授信
序号拟授信银行拟授信公司担保方式拟授信额度
期限
中信银行股份有限公司北北京高盟新材料股份有
京三里屯支行限公司
兴业银行股份有限公司如南通高盟新材料有限公
东支行司
中国建设银行股份有限公南通高盟新材料有限公
司如东县支行司
中国银行武汉经济技术开
发区支行
汉口银行股份有限公司武
汉经济技术开发区支行
合计 -- -- 3.6亿元 --
上述为公司拟申请授信情况，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。
以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，具体授信合同等相关事宜，董
事会授权公司董事长签署相关文件。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会

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