证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－044 号
中联重科股份有限公司
第七届董事会 2024 年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第七届董事会 2024
年度第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 10
月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。
黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对本次会议议案进行
了表决。
二、董事会会议审议情况
为更好地维护广大投资者利益，进一步增强投资者对本公司的投
资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，计划在合适时机回购部
分 H 股，回购的股份将全部予以注销，进而增厚本公司每股收益，切
实提高股东的投资回报。因此，董事会提请股东大会批准及授权本公
司董事会及董事会授权之人士全权处理与本次回购部分 H 股股份有
关的一切事宜。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日披露的《关于回购部分 H 股
一般性授权的公告》
（公告编号：2024-045）
。
A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的提案》
因《关于回购部分H股一般性授权的议案》需提交公司股东大会、
A股类别股东大会和H股类别股东大会审议，董事会提议召开公司
会，并授权公司董事长决定具体会议时间及披露《2024年度第二次临
时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会通知》事宜。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
