思源电气: 第八届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：002028 证券简称：思源电气公告编号：2024-047
思源电气股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次会议的会议通知于2024
年10月8日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年10月16日采
取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际
出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及根据董事会审计委员会的
提议，公司董事会同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见2024年10月18日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的
本次聘任2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
会的议案》。
具体内容详见2024年10月18日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的
三、备查文件
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二四年十月十七日

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