合肥常青机械股份有限公司
（603768）
会议资料
合肥常青机械股份有限公司
为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简
称“公司”）2024 年第三次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大
会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参
加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合
肥常青机械股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-055）），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事
宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序
和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东
代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会
进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可
拒绝或制止。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其
所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席
现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃
权处理。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
七、本次股东大会共 1 个议案，为非累积投票议案。
八、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票，
对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
九、公司聘请上海市通力律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具
法律意见书。
合肥常青机械股份有限公司
一、会议召开的时间、地点：
现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日下午 14 :30
现场会议召开地点：合肥市东油路 18 号
二、网络投票系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时
间：自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-
三、会议出席对象
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
四、会议主持人：董事长吴应宏先生
五、现场会议议程
议案（1）：《关于补选非独立董事的议案》；
议案一 关于补选非独立董事的议案
各位股东:
鉴于公司董事朱慧娟女士辞职，经控股股东推荐现提名宋方明先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董
事会届满之日止。
若股东大会审议通过选举宋方明先生任公司第五届董事会非独立董事，则宋
方明先生将同时担任董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公
司第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。
以上议案提请各位股东审议。
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