证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-042
广东好太太科技集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2024 年 10 月 17 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 10 月 14 日
以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东
好太太科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通
过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离职，不再具备激励对
象资格，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董
事会同意对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 3.00 万股限制性股
票进行回购注销，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广
东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。
（二）以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离职，不再具备激励对
象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计 3.00 万股限制性股票进行回
购注销。本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股
份总数将由 40,404 万股变更为 40,401 万股，注册资本由 40,404 万元变更为 40,401
万元。基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司董事会同意对《公司章
程》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广
东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2024-045）。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
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