证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-071
超讯通信股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 30.9313
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,619,651 99.7454 38,400 0.0787 85,700 0.1759
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
追认关联交
易事项的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1 涉及关联交易，在审议上述议案时，关联股东周威为公司董事，
所持表决权股票 58,680 股，周威先生未作为参会股东登记，议案由参会的非关
联股东投票表决，该议案已获得通过。
三、 律师见证情况
律师：彭亚威、赵若云
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
? 上网公告文件
法律意见书
? 报备文件
股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
