证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-217
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 16 日上午 10 时在公司控股子公司
上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董
事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件
方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会
议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独
立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘及解聘）会计师事务所的行为，提高审计工
作和财务信息质量，切实维护股东合法利益，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相
关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定公
司《选聘会计师事务所管理办法》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《选聘会计师事务所管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年十月十六日
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