拓邦股份: 第八届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-16 23:40:03
关注证券之星官方微博:
证券代码:002139     证券简称:拓邦股份         公告编号:2024051
              深圳拓邦股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次 会议于
开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 12 日以书面、电话、电子邮件等方式通知
各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持,会议应参会的董事 7 名,实际参
会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决情况如下:
  一、审核通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的
议案》
  鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职事务所”)
已连续 5 年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》的相关规定,为保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性,公司
不再续聘天职事务所为公司的年审机构。同时,综合考虑公司自身业务发展情况
和整体审计工作的需要,公司决定聘任容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)为
  本议案已经公司第八届董事会第六次审计委员会审议通过。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会进行审议。
  《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的公告》全文详
见 2024 年 10 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c n)。
   二、审核通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
   为规范深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)选聘会计师事务所行为,
提高财务信息质量和审计质量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国会计法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》及《公司章程》等相关法律法规和制度,公司制定了《选聘会计师事务所
管理办法》。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   《选聘会计师事务所管理办法》全文详见 2024 年 10 月 17 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   三、审核通过了《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》
   因部分激励对象离职及公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划,同时回
购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,767,124 股。回购注销完成后,公
司股份总数将由 1,267,602,112 股变更为 1,246,834,988 股,注册资本由人民币
并修订公司章程。本次注册资本变更及章程修改事项将提请公司股东大会授权董
事会办理相关工商变更登记手续,公司董事会将授权公司相关部门根据规定办理
工商变更登记事宜。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会进行审议。
   《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的公告》全文详见 2024 年 10 月
   四、审核通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于 2024 年 11
月 4 日下午 14:30 在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开
   《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》全文详见 2024 年 10 月 17
日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                                 深圳拓邦股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示拓邦股份盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-