证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024051
深圳拓邦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次 会议于
开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 12 日以书面、电话、电子邮件等方式通知
各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参
会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决情况如下：
一、审核通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的
议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职事务所”）
已连续 5 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，公司
不再续聘天职事务所为公司的年审机构。同时，综合考虑公司自身业务发展情况
和整体审计工作的需要，公司决定聘任容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为
本议案已经公司第八届董事会第六次审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的公告》全文详
见 2024 年 10 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c n)。
二、审核通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
为规范深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）选聘会计师事务所行为，
提高财务信息质量和审计质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国会计法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》及《公司章程》等相关法律法规和制度，公司制定了《选聘会计师事务所
管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《选聘会计师事务所管理办法》全文详见 2024 年 10 月 17 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审核通过了《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》
因部分激励对象离职及公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，同时回
购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,767,124 股。回购注销完成后，公
司股份总数将由 1,267,602,112 股变更为 1,246,834,988 股，注册资本由人民币
并修订公司章程。本次注册资本变更及章程修改事项将提请公司股东大会授权董
事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司相关部门根据规定办理
工商变更登记事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的公告》全文详见 2024 年 10 月
四、审核通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 11
月 4 日下午 14:30 在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》全文详见 2024 年 10 月 17
日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
