创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-049
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六
路中段创新第四工业园办公楼一层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能
主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次
股东大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
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(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,567,309,023 99.8978 2,136,400 0.0831 489,100 0.0191
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于续聘会计
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
所：北京市金杜律师事务所
律师：孙及、贾潇寒
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本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
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