证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-075
郑州安图生物工程股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603658 安图生物 2024/10/18
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 10 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有
关规定进行审查，认为上述临时议案的提案人资格提案时间及提案程序符合相关
法律法规和《公司章程》的有关规定；临时议案的内容属于股东大会职权范围，
有明确议题和具体审议事项并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，
因此同意将新增临时提案直接提交公司股东大会审议，现予以公告。
公司董事会收到控股股东郑州安图实业集团股份有限公司《关于提请 2024
年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于修订〈公
司章程〉条款的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 17 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉条款的公告》
（公告编号：2024-076）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变（审议议案序号顺延调整）。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 20 分
召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日
至 2024 年 10 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
议案
案
事的议案
各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
三分之二以上通过。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
郑州安图生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
事的议案
的议案
表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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