证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-037
深圳市正弦电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工
业园 7 号厂房五层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 44
普通股股东所持有表决权数量 59,213,988
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.8534
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂
从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,368,846 98.5727 123,915 0.2092 721,227 1.2181
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《关于变更 4,810,106 85.0556 123,915 2.1911 721,227 12.7533
部分募投项
目暨收购腾
禾精密电机
（苏州）有
限公司
并对其生产
升级改造的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：易明辉、陈珍琴
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
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