证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-071
杭州天地数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七
次会议于2024年10月15日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯
表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实
际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知
于2024年10月10日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》
为进一步加强欧洲本地化建设、完善本地团队以及公司进入欧洲本地主流市
场获取主流客户市场占有率 ，公司拟通过全资子公司GT HOLDINGS (HK)
LIMITED（以下简称 “港田香港 ”）以5,939,000欧元的自有资金收购 Andreas
Emonts-pohl 持 有 的 德 国 CALOR Gesellschaft für Thermotransfer-Druckverfahren
mbH (以下简称“CALOR”) 100%股权和Maria Christine Erhardt-Emonts-pohl持有的
法国REGMA Transfer Thermique SAS（以下简称“RTT”）100%股权（以下简称“本
次交易”），并授权董事长在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签
署必要的配套文件并办理股权变更登记所需相关全部事宜。本次交易完成后，公
司将通过全资子公司港田香港持有CALOR和RTT公司100%股权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
全资子公司收购境外公司股权的公告》（公告编号：2024-073）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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