证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-061
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，为了维护广大
投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期健康发展，
进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，
公司将以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，后续拟用
于员工持股或股权激励计划。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
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