拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-063
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开的第八届
董事会第二十一次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。现将有关事 项说明
如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票
期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授
权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八
届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了 公示，
公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查 并对公
示情况进行了说明。
<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司
股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会认为 本次激
励计划中规定的首次授予条件已成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确 定的首
次授予日符合相关规定。
议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议 案》、
《关于修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》及《关
于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。
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议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股 票的议
案》。
审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期及预留
授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分 股票期
权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会发表核查意见， 律师及
独立财务顾问发表相关意见。
审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。
会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性 股票的
议案》。律师发表相关意见。
二、本次注销股票期权的原因、数量
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规
定，本次激励计划首次授予股票期权的8名原激励对象及预留授予股票期权的3名原激励
对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未行权的股票期
权合计 83.10万股将予以注销。本次注销完成后，首次授予股票期权激励对象人数由147
人调整为139人，预留授予股票期权激励对象人数由6人调整为3人。
上述事项已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十八次会 议审议
并通过，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，本次注销事项无需股东大会审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影 响，也
不会影响本次股权激励计划的继续实施。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司2022年股票期权与限制性股票激励
计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对不符合行权条件的股票期权合计
五、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为，本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相
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关法律法规以及《公司章程》及《激励计划》的规定。公司本次注销不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。
六、备查文件
特此公告。
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