证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-048
沈阳兴齐眼药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
结合的方式召开。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审核情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的议案》
同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量予以相应调
整，授予价格由 41.34 元/股调整为 26.89 元/股，授予数量由 3,227,000 股调整
为 4,517,800 股。经审核，监事会认为，2021 年限制性股票激励计划授予价格
及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《沈阳
兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次
调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属
条件成就的议案》
经审核，监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属
条件已经成就。激励对象主体资格合法、有效。本次可归属的第二类限制性股票
数量为 824,376 股，同意公司为符合条件的 80 名激励对象办理第三个归属期的
归属相关事宜。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归
属限制性股票的议案》
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中，6 名激励对象已离职，
不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的全部限制性股票不得归属；有 4 名激
励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“合格”，仅能归属第三个归属期获授的限
制性股票数量的 80%，其余 20%不能归属；有 4 名激励对象 2023 年度个人绩效考
核结果为“不合格”，其第三个归属期获授的限制性股票不能归属。综上，公司
就 2021 年限制性股票计划已授予尚未归属的 149,744 股限制性股票予以作废处
理。
监事会认为，上述对限制性股票予以作废处理符合有关法律、法规、规范性
文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属限制性股票进行作废处理。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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