博实股份: 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-16 16:13:29
关注证券之星官方微博:
证券代码:002698          证券简称:博实股份       公告编号:2024-056
债券代码:127072          债券简称:博实转债
               哈尔滨博实自动化股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2024 年 10 月 16 日在公司 205 会议室召开。本次会议由公司证券
事务代表张俊辉女士召集并主持。本次会议出席持有人(含授权委托代表)97 名,
代表有表决权的份额数为 41,777,510.20 份,占 2024 年员工持股计划总份额的 100%。
会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。本次会议
审议并通过了以下议案:
   一、审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
   根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划》、《哈尔滨博实
自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定,设立员工持股计
划管理委员会,该机构对员工持股计划持有人会议负责,是员工持股计划的日常监
督管理和执行机构。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名,任期与
公司 2024 年员工持股计划的存续期一致。
   表决结果:同意 41,777,510.20 份,占出席会议持有人所持有效表决权份额总数
的 100.00%;反对 0 份;弃权 0 份。
   二、审议通过了《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
   同意选举孙永得先生、周东瀛先生、张俊辉女士为公司 2024 年员工持股计划管
理委员会委员。经推选,孙永得先生任管理委员会主任,管理委员会委员任期与公
司 2024 年员工持股计划的存续期一致。
  上述人员均未在公司控股股东或者实际控制人控制的单位担任职务,未担任公
司董事、监事、高级管理人员,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
  表决结果:同意 40,675,510.20 份,占出席会议持有人所持有效表决权份额总数
(不含下述回避表决份额)的 100.00%;反对 0 份;弃权 0 份。关联人孙永得先生、
周东瀛先生回避表决。
  三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持
股计划相关事宜的议案》
  根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划》、《哈尔滨博实
自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定,2024 年员工持
股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜,
包括但不限于以下事项:
  (1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
  (2)代表全体持有人对员工持股计划的日常管理;
  (3)代表全体持有人行使股东权利;
  (4)管理员工持股计划收益分配;
  (5)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持
有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
  (6)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;
  (7)决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项;
  (8)办理员工持股计划份额继承登记;
  (9)为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;
  (10)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
   (11)代表全体持有人签署相关文件;
   (12)持有人会议授权的其他职责;
   (13)《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划》及相关法律法
规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
   上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起,至公司 2024 年员工持股计
划存续期满之日止。
   表决结果:同意 41,777,510.20 份,占出席会议持有人所持有效表决权份额总数
的 100.00%;反对 0 份;弃权 0 份。
   特此公告。
                           哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
                                 二○二四年十月十七日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示博实股份盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-