证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-066
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份
及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可
远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00%
股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超
过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。
公司于 2023 年 11 月 25 日披露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关
于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件，
并分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 7 月 22 日披露了报告书
（草案）（修订稿）（以下简称“重组报告书”）等相关文件。鉴于深圳市鹏信资
产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信评估”）出具的以 2023 年 9 月
审查期间评估资料的有效性，维护上市公司及全体股东的利益，验证标的资产股
权价值未发生明显不利变化，鹏信评估以 2024 年 3 月 31 日为基准日，对标的公
司进行了加期评估。截至目前，加期评估及申请文件更新补充工作已完成，公司
根据相关规定对重组报告书进行了补充和修订。
重组报告书主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或
名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订情况
增加了加期评估报告、评估基准日、加期评估基准日的
释义
释义。
重大事项提示 补充了标的资产的加期评估情况。
重大风险提示 无
第一节 本次交易概述
第二节 上市公司基本情况 无
第三节 交易对方基本情况 无
第四节 交易标的基本情况 更新了交易标的的主要历史沿革及最近三年股权转让。
第五节 发行股份情况 无
第六节 标的资产的评估情况 补充了标的资产的加期评估情况。
第七节 本次交易主要合同 无
第八节 交易的合规性分析 无
第九节 管理层讨论及分析 无
第十节 财务会计信息 无
第十一节 同业竞争与关联交 1、增加了交易对方李君出具的补充承诺；
易 2、对“标的公司关联交易情况”进行了补充说明。
第十二节 风险因素 无
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 独立董事及证券服
无
务机构关于本次交易的意见
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
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