证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-084
汇绿生态科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2024年10月15日14:30
（2）网络投票时间为：2024年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2024年10月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下
午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年10
月15日9:15—15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字
楼 37 楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长李晓明先生
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案对中小投资者的表决进
行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）会议出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东78人，代表股份418,463,908股，占公司有表决权
股份总数的53.6787％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份268,312,407股，
占公司有表决权股份总数的34.4179％。通过网络投票的股东76人，代表股份
（2）中小投资者出席总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 4,796,558 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6153％。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 75 人，代
表股份 4,796,558 股，占公司有表决权股份总数的 0.6153％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：
公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次股
东大会。湖北创智律师事务所陈一民律师、黄咏梅律师见证了本次股东大会并出
具了法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表
决结果如下：
人的议案》
会议采取累积投票制的方式选举李晓明、刘斌、李岩、严琦、石磊、彭开盛
为公司第十一届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
总表决结果：
同意 268,617,528 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 64.1913%。
表决结果：
李晓明当选为第十一届董事会非独立董事。
总表决结果：
同意 268,616,926 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 64.1912%。
表决结果：
刘斌当选为第十一届董事会非独立董事。
总表决结果：
同意 268,616,927 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 64.1912%。
表决结果：
李岩当选为第十一届董事会非独立董事。
总表决结果：
同意 268,616,931 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 64.1912%。
表决结果：
严琦当选为第十一届董事会非独立董事。
总表决结果：
同意 268,616,928 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 64.1912%。
表决结果：
石磊当选为第十一届董事会非独立董事。
总表决结果：
同意 268,616,931 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 64.1912%。
表决结果：
彭开盛当选为第十一届董事会非独立董事。
的议案》
会议采取累积投票制的方式选举张志宏、吴京辉、邓磊为公司第十一届董事
会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
总表决结果：
同意 268,617,222 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 64.1913%。
表决结果：
张志宏当选为第十一届董事会独立董事。
总表决结果：
同意 268,616,921 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 64.1912%。
表决结果：
吴京辉当选为第十一届董事会独立董事。
总表决结果：
同意 268,616,920 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 64.1912%。
表决结果：
邓磊当选为第十一届董事会独立董事。
会议采取累积投票制的方式选举熊忠武、王兆燚、金小川为公司第十一届监
事会非职工监事。公司第十一届监事会由5名监事会成员组成，其中：非职工监
事3名，职工代表监事2名。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
总表决结果：
同意 268,619,220 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 64.1917%。
表决结果：
熊忠武当选为第十一届监事会非职工监事。
总表决结果：
同意 268,618,920 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 64.1917%。
表决结果：
王兆燚当选为第十一届监事会非职工监事。
总表决结果：
同意 268,616,923 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 64.1912%。
表决结果：
金小川当选为第十一届监事会非职工监事。
总表决情况：
同意418,059,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9033％；
反对256,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612％；弃权148,600
股（其中，因未投票默认弃权117,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0355％。
中小投资者表决情况：
同意4,391,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的3.0981％。
表决结果：
本议案为普通决议表决事项，已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。
总表决情况：
同意418,121,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9182％；反
对2,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权339,800股
（其中，因未投票默认弃权117,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0812％。
中小投资者表决情况：
同意4,454,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的7.0842％。
表决结果：
本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股
东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会
议决议合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会之法律意见书》
；
特此公告。
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