证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-067
太龙电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议
于 2024 年 10 月 15 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通
知已于 2024 年 10 月 12 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召
开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
候选人的议案》
公司第四届董事会即将届满。任期内，全体董事会成员尽心竭力、忠实勤勉
地履行职责，顺利实现了公司的阶段性战略目标。根据《公司法》《公司章程》
的规定，公司第五届董事会拟由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事
黄国荣、杜艳丽、汪莉为公司第五届董事会非独立董事候选人。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届
董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对候选人进行分项投票表决。
选人的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换
届选举。经由公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名王荔红、
胡学龙为第五届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董
事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对候选人进行分项投票表决。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第
四届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。
公司拟定 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开 2024 年度第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
三、备查文件
《太龙电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
太龙电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
