石化机械: 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

来源:证券之星 2024-10-15 23:55:45
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        中石化石油机械股份有限公司
  中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 10 月 12 日召
开。
 本次会议应参加独立董事 3 名,
                实际参加独立董事 3 名,
全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会议。本
次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》和《中石化石油机械股份有限公司独立董事工
作规则》等相关规定。3 名独立董事本着实事求是、认真负
责的态度,基于独立判断的立场,对拟提交公司第九届董事
会第二次会议审议的《关于因公开招标形成关联交易的议案》
进行了认真审核,并发表审核意见如下:
  公司研发制造基地建设项目因公开招标形成关联交易,
招标程序公开透明,交易价格公平公允,招标结果公正,符
合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将
该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。
             独立董事:王世召、周京平、郭炜

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