证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-080
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日
召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的
相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员及公司第三届监事会非职工代表监
事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议
通过了选举公司董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员及聘任公
司高级管理人员相关议案。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
生；
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一。根据《上市公司独立董事管
理办法》的规定，独立董事连续任职未超过六年，第三届董事会成员任期自公司
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2024-070）。
（二）董事会专门委员会委员
公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、
战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：
中夏富彪先生担任主任委员及召集人；
熊斌先生担任主任委员及召集人；
周军先生担任主任委员及召集人；
其中李玥女士担任主任委员及召集人。
专业委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会的召集人夏富彪先生为会
计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期自第三届董事会第一次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
公司第三届监事会成员任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之
日起三年。本次换届由公司职工代表担任监事的人数不少于公司监事会人数的三
分之一。上述人员简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-071）和《关于职工代表监
事换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。
三、公司聘任高级管理人员的情况
（一）聘任高级管理人员情况
公司高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。
董事会秘书张祺文女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法
规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：广东省佛山市禅城区万科金融中心 B 座 17 层
电子邮件：zhengquanbu@sinostone.cn
联系电话：0757-88830998
传 真：0757-88830893
四、部分董事的离任情况
因公司第二届董事会任期届满，本次换届选举完成后，原独立董事胡云林先
生、刘泽荣女士、张利女士不再担任公司的独立董事及董事会专门委员会的任何
职务。
截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份。上述离任人员在担任相关职
务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对
其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
附件：高级管理人员简历
出生于 1967 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7
月至 2008 年 2 月担任武汉市捷丽特科技发展有限公司执行董事兼经理；2003 年
年 12 月至 2017 年 6 月担任广州乐万家执行董事兼经理；2016 年 8 月至 2019 年
（以下简称“珠海羽明华”）执行董事；2019 年 10 月至今担任中旗（湖北）新
材料有限公司执行董事兼经理；2007 年 3 月起历任广东中旗新材料科技有限公
司执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2018 年 9 月至今，担任公司董事长、
总经理职务。
截至 2024 年 6 月 30 日，周军先生直接持有公司股票 2,458.95 万股，占公司
总股本的 20.86%，通过珠海羽明华间接持有公司股票 2,640.95 万股，占公司总
股本的 22.41%，通过青岛明琴间接持有公司股票 32.50 万股，占公司总股本的
为公司的实际控制人。周军先生与董事兼副总经理孙亮女士是夫妻关系，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其
他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司
章程》等规定的任职要求，不属于失信被执行人。
出生于 1970 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册
会计师。2008 年 3 月至 2018 年 8 月，历任广东中旗新材料科技有限公司财务经
理、财务总监、董事；2018 年 9 月至 2024 年 10 月，担任公司董事会秘书；2018
年 9 月至今，担任公司董事、财务总监职务。
截至 2024 年 6 月 30 日，蒋晶晶女士直接持有公司股票 49.24 万股，占公司
总股本的 0.42%，通过珠海羽明华间接持有公司股票 29.25 万股，占总股本的
本的 0.08%。与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公
司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任
职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求，不属于失
信被执行人。
出生于 1983 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009 年 3
月至 2018 年 8 月，历任广东中旗新材料科技有限公司销售经理、营销总监；2015
年 12 月至 2017 年 10 月，担任中旗新材料（香港）有限公司董事；2017 年 7 月
至 2020 年 4 月，担任珠海羽明华经理；2018 年 9 月至今，担任公司董事、副总
经理职务。
孙亮女士未持有公司股票，与公司实际控制人、董事、总经理周军先生是夫
妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律
法规和《公司章程》等规定的任职要求，不属于失信被执行人。
出生于 1987 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7
月至 2018 年 8 月，历任广东中旗新材料科技有限公司海外营销部业务员、经理、
副总监；2018 年 9 月至 2021 年 10 月，担任公司第一届监事会监事、海外营销
部总监；2021 年 10 月至今，担任公司副总经理。
截至 2024 年 6 月 30 日，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票
以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规
定的任职要求，不属于失信被执行人。
出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2015
年获得广东省科技进步三等奖，并入选广东省质监系统科技专家库；2007 年 6
月至 2017 年 12 月，历任万峰石材科技股份有限公司技术员、主管、副经理、经
理；2016 年至今，担任中国石材协会人造石专家组组长；2018 年 1 月至 2018
年 8 月，担任广东中旗新材料科技有限公司研发部总监；2018 年 9 月至 2021 年
截至 2024 年 6 月 30 日，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票
以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定
的任职要求，不属于失信被执行人。
出生于 1989 年 2 月，中国国籍，无永久境外居留权，经济学与法学双学士，
中级经济师，已取得董事会秘书资格证书。曾任职于哈尔滨东安汽车动力股份有
限公司证券部，黑龙江特通电器股份有限公司证券部，九三食品股份有限公司董
事会办公室，海信家电集团股份有限公司证券部。2022 年 4 月起至今，担任公
司证券事务代表。
截至 2024 年 6 月 30 日，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票
以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定
的任职要求，不属于失信被执行人。
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