香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 的 邀 請 或 要 約。
延遲寄發有關
(1) 須 予 披 露 及 關 連 交 易－收 購 協 議；及
(2) 申 請 清 洗 豁 免 之 通 函
獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問
茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）於 2024 年 9 月 24 日 發
佈 之 公 告（「該 公 告」），內 容 有 關 建 議 收 購 事 項 及 清 洗 豁 免。除 另 有 所 指 外，
本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。
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延長寄發通函時間
誠 如 該 公 告 所 披 露，一 份 載 有（其 中 包 括）(i) 建 議 收 購 事 項 及 清 洗 豁 免 的
進 一 步 詳 情；(ii) 上 市 規 則 獨 立 董 事 委 員 會 致 獨 立 股 東 之 函 件，載 有 其
根 據 上 市 規 則 的 要 求 對 建 議 收 購 事 項 的 推 薦 建 議，以 及 收 購 守 則 獨 立
委 員 會 致 獨 立 股 東 之 函 件，載 有 其 根 據 收 購 守 則 的 要 求 就 清 洗 豁 免 及
相 關 交 易 的 推 薦 建 議；(iii) 獨 立 財 務 顧 問 致 獨 立 董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東
之 函 件，載 有 其 對 建 議 收 購 事 項 及 清 洗 豁 免 的 推 薦 建 議；(iv) 荊 宜 高 速
公 司 的 財 務 資 料；(v) 資 產 評 估 報 告；(vi) 上 市 規 則 及 收 購 守 則 規 定 的 若
干 其 他 數 據；及 (vii) 臨 時 股 東 大 會 通 告 的 通 函（「通 函」）將 於 適 當 時 候 刊
發 並 提 供 給 股 東。根 據 上 市 規 則 的 要 求，通 函 通 常 需 要 在 該 公 告 發 佈 後
告 日 期 後 21 天 內 寄 發（於 此 種 情 況 下，應 在 2024 年 10 月 15 日 或 之 前）。
由 於 建 議 收 購 事 項 的 條 款 將 僅 於 2024 年 10 月 底 或 前 後 最 終 釐 定，並 且 需
要 更 多 時 間 編 製 擬 納 入 通 函 的 若 干 資 料，包 括 但 不 限 於 資 產 評 估 報 告
及 獨 立 財 務 顧 問 函 件，本 公 司 已 根 據 收 購 守 則 第 8.2 條 向 執 行 人 員 提 出
申 請，且 執 行 人 員 已 表 示 有 意 同 意 將 通 函 的 最 新 寄 發 日 期 延 後 至 不 晚
於 2024 年 12 月 6 日。
寄 發 通 函 時，本 公 司 將 根 據 上 市 規 則 及 收 購 守 則 適 時 作 出 進 一 步 公 告。
–2–
完 成 建 議 收 購 事 項 須 待 若 干 條 件（包 括 但 不 限 於 獲 授 清 洗 豁 免）達 成 方
告 作 實，建 議 收 購 事 項 未 必 會 進 行。清 洗 豁 免 未 必 能 獲 執 行 人 員 授 出，
倘 獲 授 出，其 將 須 於 臨 時 股 東 大 會 上 獲 得 最 少 75% 獨 立 股 東 以 投 票 表 決
方 式 投 票 批 准 清 洗 豁 免，並 於 臨 時 股 東 大 會 上 獲 得 50% 以 上 獨 立 股 東 以
投 票 表 決 方 式 投 票 批 准 建 議 收 購 事 項。股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公
司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事。
承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
聯席公司秘書
中 國•四 川 省•成 都 市
於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志
明 先 生（副 董 事 長）及 馬 永 菡 女 士，非 執 行 董 事 吳 新 華 先 生（副 董 事 長）、
李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、步 丹 璐 女 士、
周 華 先 生 及 姜 濤 先 生。
董 事 願 就 本 公 告 所 載 資 料 的 準 確 性 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任，並 在 作
出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認，就 彼 等 所 深 知，本 公 告 內 表 達 的 意 見 乃 經 審 慎
周 詳 考 慮 後 始 行 作 出，且 本 公 告 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 實，致 使 本 公 告 所
載 任 何 聲 明 產 生 誤 導。
* 僅供識別
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