证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-078
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知经公司第三届董事会全体成员一致同意，董事会于当天发出临时通知召
开本次会议。
场及通讯表决方式召开，其中李玥女士为通讯表决。
员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
同意周军先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为保证公司董事会工作的顺利开展，公司第三届董事会下设审计委员会、提
名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会委员任期与第三届董事会
一致。各委员会成员由如下董事组成：
第三届董事会专门委员会 主任委员 委 员
审计委员会 夏富彪 李 玥、尹保清
提名委员会 熊 斌 周 军、夏富彪
战略委员会 周 军 熊 斌、尹保清
薪酬与考核委员会 李 玥 夏富彪、孙 亮
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任周军先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经总经理提名，董事会同意聘任蒋晶晶女士为公司财务总监；孙亮女士、李
启隆先生为公司副总经理；李勇先生为公司副总经理兼任总工程师；张祺文女士
为公司董事会秘书。任期与第三届董事会任期一致。具体表决结果如下：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述高级管理人员的任职资格已经第三届董事会提名委员会审议通过，同
时财务总监蒋晶晶女士的任职资格已经第三届董事会审计委员会审议通过。
上述人员简历及具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级
管理人员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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