证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-050
开普云信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临
时会议于 2024 年 10 月 15 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议
室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 10 日送达公司全体
董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因公司实施
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的有关规定及公司 2023 年考核结果，2023 年限制性股票激
励计划首次授予部分 2 名激励对象因考核结果为不合格，个人层面归属比例为 0%，
且其中一人已离职，同意公司作废当期已授予尚未归属股份 12,000 股。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权及《公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关
规定，公司 2023 年限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就，同意公
司为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 25.00 万股。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
四、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，以及 2023 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司设定
的预留授予条件已经成就，确定 2024 年 10 月 15 日为授予日，以 18.5513 元/股的
授予价格向 4 名激励对象授予 13.00 万股限制性股票。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
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