证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-037
西安银行股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第二
十一次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2024 年 10 月
会议应参与表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司股东大唐西
市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定
对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限
公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于调整第六届
董事会专门委员会组成人选的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意各专门委员会组成人选进行如下调整：
（一）战略及消保委员会：
主任委员：梁邦海
委员：李勇、胡军、杜岩岫、范德尧、李晓、冯根福
（二）提名与薪酬委员会：
主任委员：冯根福
委员：梁邦海、李勇、李晓、于春玲、曹慧涛
（三）审计委员会：
主任委员：于春玲
委员：陈永健、范德尧、冯根福、曹慧涛
（四）风险管理委员会：
主任委员：陈永健
委员：杜岩岫、范德尧、冯根福、于春玲
（五）关联交易控制委员会：
主任委员：李晓
委员：杜岩岫、范德尧、冯根福、于春玲、曹慧涛
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
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