证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-126
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
关于“金埔转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份
总数 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公开发行的可转换公司债券“金埔转债”（债券代码：123198）累计转股数量为
公司可转债发行总量的 71.95%。
一、可转换公司债券发行及上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意，金埔园林股
份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司债
券520.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元，扣除承
销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38元后的募集资金为515,094,339.62元。
另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用
况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到
位情况验证报告》（中汇会验[2023]8008号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年7月7日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2023年6月14日（T+4日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年12月14日至2029
年6月7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为12.21元/股。2024年7月，公司进行2023
年度权益分派，“金埔转债”的转股价格作相应调整，调整后转股价格为12.11元/
股。2024年9月，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事
会提议向下修正“金埔转债”转股价 格的议案》，同日公司召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，决定将
“金埔转债”转股价格由12.11元/股向下修正为7.60元/股，修正后的“金埔转债”转
股价格自2024年9月6日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
截至2024年10月14日收市，“金埔转债”因转股累计减少1,458,397张，占“金
埔转债”发行总量的28.05%；累计转股数量为19,185,473股，占可转债开始转股前
公司已发行股份总数158,400,000股的12.11%。
截至2024年10月14日收市，有3,741,603张“金埔转债”尚未转股，占公司可转
债发行总量的71.95%。
三、股本变动情况
其中：高管锁定股 1,518,750 0.92 0 1,518,750 0.86
首发前限售股 42,720,000 25.93 0 42,720,000 24.06
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 025-84980469 进
行咨询。
五、备查文件
日的“金埔园林”股本结构表；
日的“金埔转债”股本结构表。
特此公告！
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