证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-122
江苏神马电力股份有限公司
关于调整第一期、第二期以及第三期员工持股计划
购买价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整
第一期、第二期以及第三期员工持股计划购买价格的议案》，现将有关事项说明
如下：
一、员工持股计划已履行的审议程序
（一）第一期员工持股计划
第二次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
《<江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第一期
员工持股计划相关事宜的议案》等议案。
江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，公司实施第一期员工持股计划获得批准。
第五次会议，审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》
等议案，对公司第一期员工持股计划的业绩考核指标进行修订。
于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》等相关议案，同意对业绩考
核指标进行修订。
审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举
公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。
司出具的《证券过户登记确认书》，
“江苏神马电力股份有限公司回购专用证券账
户”所持有的 547,500 万股公司股票已于 2024 年 6 月 25 日非交易过户至“江苏
神马电力股份有限公司-第一期员工持股计划”，过户价格为 7.95 元/股。
会第十四次会议，审议通过《关于调整第一期、第二期以及第三期员工持股计划
购买价格的议案》。由于公司实施 2023 年度权益分派，公司董事会根据股东大会
的授权和《第一期员工持股计划（草案）
（修订稿）》的相关规定，将第一期员工
持股计划预留份额的购买价格由 7.95 元/股调整为 7.69 元/股。
（二）第二期员工持股计划
第四次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第二期
员工持股计划相关事宜的议案》等议案。
第五次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）
（修订稿）>及其摘要的议案》
《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股
计划管理办法>（修订稿）的议案》等议案，对公司第二期员工持股计划及相关
文件进行修订。
江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）
（修订稿）>及其摘要的
议案》等相关议案，公司实施第二期员工持股计划获得批准。
审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举
公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。
司出具的《证券过户登记确认书》，
“江苏神马电力股份有限公司回购专用证券账
户”所持有的 480,000 万股公司股票已于 2024 年 6 月 25 日非交易过户至“江苏
神马电力股份有限公司-第二期员工持股计划”，过户价格为 9.49 元/股。
会第十四次会议，审议通过《关于调整第一期、第二期以及第三期员工持股计划
购买价格的议案》。由于公司实施 2023 年度权益分派，公司董事会根据股东大会
的授权和《第二期员工持股计划（草案）
（修订稿）》的相关规定，将第二期员工
持股计划预留份额的购买价格由 9.49 元/股调整为 9.23 元/股。
（三）第三期员工持股计划
会第九次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第
三期员工持股计划相关事宜的议案》等议案。
会第十次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划
（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》
《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工
持股计划管理办法>（修订稿）的议案》等议案，对公司第三期员工持股计划及
相关文件进行修订。
江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）
（修订稿）>及其摘要的
议案》等相关议案，公司实施第三期员工持股计划获得批准。
会第十四次会议，审议通过《关于调整第一期、第二期以及第三期员工持股计划
购买价格的议案》。由于公司实施 2023 年度权益分派，公司董事会根据股东大会
的授权和《第三期员工持股计划（草案）
（修订稿）》的相关规定，将第三期员工
持股计划的购买价格（含预留份额）由 11.89 元/股调整为 11.63 元/股。
二、员工持股计划购买价格调整的情况
根据第一期、第二期及第三期员工持股计划的相关规定，在董事会决议公告
日至本员工持股计划完成非交易过户期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、
派息等除权、除息事宜，标的股票的购买价格做相应的调整。
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》，公司已于 2024 年 7 月 26 日完成 2023 年度权益分派，向全体股东每股派发
现金红利 0.26 元(含税)。
（一）根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对第一期员工
持股计划预留份额的购买价格进行调整，将购买价格由 7.95 元/股调整为 7.69 元
/股。购买价格调整方法如下：
调整后第一期员工持股计划预留份额的购买价格=7.95-0.26=7.69 元/股
（二）根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对第二期员工
持股计划预留份额的购买价格进行调整，将购买价格由 9.49 元/股调整为 9.23 元
/股。购买价格调整方法如下：
调整后第二期员工持股计划预留份额的购买价格=9.49-0.26=9.23 元/股
（三）根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会对第三期员工
持股计划购买价格（含预留份额）进行调整，将购买价格由 11.89 元/股调整为
调整后第三期员工持股计划购买价格=11.89-0.26=11.63 元/股
除上述调整事项外，第一期、第二期及第三期员工持股计划与公司 2024 年
第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会分别审议通过的员工持股计
划相关内容一致。本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股
东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整员工持股计划的购买价格符合公司《员工持股计划（草案）》的规
定，公司对第一期、第二期及第三期员工持股计划购买价格的调整不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
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