证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-065
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●长白山旅游股份有限公司（以下称“股份公司”）拟将恩都里
商业项目原托管公司吉林省天池酒店管理有限责任公司变更为长白
山保护开发区恩都里商业管理有限公司进行托管，并重新签订托管合
同，合作期限为10年。本次变更仅涉及合同签约主体变更，其他合同
内容未发生实质性改变。
一、关联交易合同主体变更情况
公司分别于 2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 28 日召开了第四
届董事会第二十五次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的
议案》，有关上述关联交易详情请见 2024 年 8 月 8 日在上海证券交
易所网站发布的《长白山旅游股份有限公司全资子公司托管恩都里休
闲度假商旅社区项目暨关联交易的公告 》（公告编号：2024-052）。
为加快推进恩都里休闲度假商旅社区项目运营，统筹规范管理，
充分考虑并体现股东权益，汇聚整合股东资源，优化运营成本，降低
投资风险，促进该项目的有序发展，公司拟将恩都里商业项目原托管
公司吉林省天池酒店管理有限责任公司变更为长白山保护开发区恩
都里商业管理有限公司进行托管，并重新签订托管合同，合作期限为
质性改变。
三、关联交易对公司的影响
本次变更事项属于公司正常的经营活动，不会损害公司及股东尤
其是中小股东的利益，亦不会对公司生产经营产生不利影响。
四、关联交易的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届董事会第二十七次会议审
议通过了《公司关于关联交易合同主体变更的议案》，此议案获得出
席会议的 5 名非关联董事一致表决通过。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届监事会第二十七次会议审
议通过了《公司关于关联交易合同主体变更的议案》，认为双方在自
愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交
易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果
不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
（三）独立董事意见及事前认可
公司于 2024 年 10 月 10 日召开第四届董事会独立董事专门会议
第三次会议审议通过了《公司关于关联交易合同主体变更的议案》，
独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见：该议案
所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。该关联交
易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。该关联交易的定价依据遵循
了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不会对公司未来的财务状
况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及其他股东利
益的情况，一致同意本次关联交易事项。
备查文件
公司第四届董事会第二十七次会议决议
公司第四届监事会第二十七次会议决议
独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
公司第四届董事会独立董事专门委员会第三次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
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