证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-118
江苏正丹化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 15
日在公司会议室以通讯的方式召开。
了会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告全文》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》
经审议，董事会同意进行 2024 年中期利润分配，以未来实施利润分配方案
时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 4.00 元（含税），不转增，不送股，剩余未分配利润结转入下一
报告期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
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