帝欧家居: 第五届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码：002798       证券简称：帝欧家居          公告编号：2024-114
债券代码：127047       债券简称：帝欧转债
              帝欧家居集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
   本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
性陈述或者重大遗漏。
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议于 2024 年 10 月 15 日通过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已
于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
   会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形
成并通过了如下决议：
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   截至 2024 年 10 月 15 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中有 15
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 10.672 元/股）的情形，已触发
“帝欧转债”转股价格的向下修正条款。
   为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《帝欧家
居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）等相关条款的规定，公司董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价
格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的
股东应当回避。
  本次向下修正后的“帝欧转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前
集说明书》相关条款，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净
资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前
“帝欧转债”的转股价格（10.672 元/股），则“帝欧转债”转股价格无需调整。
  为确保本次向下修正“帝欧转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事
会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正
后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期
自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
提议向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-115）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  董事会提议于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开 2024 年第四次临时股东大
会审议相关议案。
  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-116）。
  三、备查文件
  特此公告。
                               帝欧家居集团股份有限公司
                                              董事会