证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-046
中铝国际工程股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董
事会第二十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2024 年 10 月 15 日以现场结合视频通讯方式
召开。
会议通知于 2024 年 10 月 10 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表
决人数 9 人。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、
相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并批准如下议案：
（一）审议批准了《关于向控股子公司中铝山东工程技术有限
公司增资的议案》
公司董事会同意公司与关联方中铝山东有限公司（以下简称中
铝山东）同比例向公司控股子公司中铝山东工程技术有限公司（以
下简称山东工程）总计增资人民币 5 亿元，其中公司增资人民币 3
亿元，关联方中铝山东增资人民币 2 亿元，本次增资完成后，山东
工程的注册资本将由人民币 27,460.70 万元增加至人民币 77,460.70
万元，公司及中铝山东持有山东工程的股权比例不变，山东工程仍
为公司的控股子公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会
议、董事会战略委员会、董事会审核委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，
关联董事张德成、杨旭回避表决。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于向控
股子公司增资暨关联交易的公告》。
（二）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司发展
规划管理办法>的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司发展规划管
理办法》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议
通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十三次会
议决议
（二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门
会议第三次会议审核意见
（三）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会审核委员会第
十六次会议决议
（四）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会战略委员会第
十次会议决议
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