证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-120
江苏神马电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十八次会议在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全
体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议的会议通知和会议材料于
召开当日通过电子邮件送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，董事长马斌先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第一期、第二期以及第三期员工持股计划购买价
格的议案》
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》，公司已于 2024 年 7 月 26 日完成 2023 年度权益分派，向全体股东每股派发
现金红利 0.26 元(含税)。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对第一期员工持股计
划预留份额的购买价格进行调整，将购买价格由 7.95 元/股调整为 7.69 元/股。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对第二期员工持股计
划预留份额的购买价格进行调整，将购买价格由 9.49 元/股调整为 9.23 元/股。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会对第三期员工持股计
划购买价格（含预留份额）进行调整，将购买价格由 11.89 元/股调整为 11.63 元
/股。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交
董事会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整第一期、第二期以及第三期员工持股计划购买价格的公告》（公告编
号：2024-122）。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
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