证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-044
浙报数字文化集团股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月15
日上午10：00以现场结合通讯会议方式在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数
字文化科技园A座18楼1817会议室召开，会议通知于2024年10月12日以书面形式
发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事李永明先生以通讯接
入方式参加，会议由董事长童杰先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及公
司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项及注销部
分股票期权的议案》
本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议全
体成员审议通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权
条件的议案》
本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议全
体成员审议通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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