证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-094
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权
行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计
划首次授予股票期权行权价格的议案》。现对有关事项说明如下：
一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、
《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<中曼石油天
然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关
于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》。
（以下简称“《激励计划》”
石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》
或“本次激励计划”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公
示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截止 2022
年 5 月 22 日公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟首次授予
的激励对象提出异议。
励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激励对
象名单进行了审核并发表了审核意见。
《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、
《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
计划相关事项的议案》等议案。同时，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本
次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现
利用内幕信息进行股票交易的情形。
会第十八次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授
予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
理完成了本次激励计划首次授予登记手续，实际授予的股票期权数量为 297.20 万
份，激励对象人数为 155 人。
会第二十七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授
但尚未行权的股票期权的议案》、《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授
予股票期权行权价格的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票
期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的
独立意见，上海君澜律师事务所出具了相关法律意见书。
届董事会第五十次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销
公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于公司
公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，上海君澜律师事务所出具了相关法
律意见书。
第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司
考核委员会发表了同意意见，上海君澜律师事务所出具了相关法律意见书。
二、对本次激励计划首次授予的股票期权行权价格进行调整的情况
（一）调整事由
年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》， 以 实 施 公 告 确 定 的 股 权 登 记 日 的 总 股 本
发现金红利 196,650,034.23 元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》
“第十章 本激励计划的调整方法和程序”的相关规定，若在本次激励计划公告当
日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，
但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。
因此，根据《管理办法》
《激励计划》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，公司董事会应对本次激励计划首次授予的股票期权行权价格进行调
整。
（二）调整办法
P＝P0–V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。
根据公司 2024 年半年度利润分配方案及上述公式计算得出，调整后的行权价
格=14.11 元/股-0.43 元/股=13.68 元/股。
公司董事会根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权对本次激励计划首次
授予股票期权的行权价格进行相应调整，本次调整后，行权价格由 14.11 元/股调整
为 13.68 元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次激励计划首次授予股票期权行权价格调整不会对公司财务状况和经营产
生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响本次激励计划
的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会审核意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整符合《管理办法》及《激
励计划》中关于行权价格调整方法的规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状
况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：本次调整符合《管理办法》及《激励计划》中关于行权价格调整
方法的规定，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对
元/股调整为 13.68 元/股。
六、法律意见书的结论性意见
根据 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，
本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相
关规定。本次调整的原因及调整后的行权价格符合《管理办法》《激励计划》等相
关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营产生实质性影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，也不会影响本次激励计划的继续实施。公司已按照《管理办
法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定
履行后续的信息披露义务。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
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