证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-074
上海剑桥科技股份有限公司
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江
智选假日酒店多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上
董事共同推举，本次会议由董事赵宏伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司
法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的上海君澜律师事务所指
派律师对本次股东大会发表了见证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事秦桂森先生均现场出席了本次会议，董事长 Gerald G Wong 先生、董事
赵海波先生、独立董事刘贵松先生和独立董事姚明龙先生均通过远程会议系统接
入方式出席了本次会议。
统接入方式出席了本次会议；副总经理兼财务负责人程谷成先生和副总经理兼董
事会秘书金泽清先生均现场出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,163,300 99.0125 192,097 0.3718 318,200 0.6157
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更 2024 年
度审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通表决议案，已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分
之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：金剑先生、吕正先生
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次
股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等
有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的
决议合法有效。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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