上海君澜律师事务所
关于上海剑桥科技股份有限公司
致：上海剑桥科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
等法律、法规、规章、规范性文件及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接
受上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东
大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书
随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律
意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
案》，决定于 2024 年 10 月 15 日召开本次股东大会。
《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次
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股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、
地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的
方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
公司董事会于 2024 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊载了本次股东大会资料。
网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
当日的 9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相
关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2024 年 10 月 15 日 14 点 45 分在上海市闵行区浦星公路 800
号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开，召开时间、地点与《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-072）内容
一致。
经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上董事共同推举，本次股东大
会由董事赵宏伟先生主持。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格
有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日收市后的股东名册，本次
股东大会公司有表决权的股份总数为 268,041,841 股。
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关授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东大会现场出席股东的
资格合法有效。
的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的股
东共计 1,269 名，代表有表决权股份 51,673,597 股，占公司有表决权股份总
数的 19.2782%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
经本所律师核验，以上议案与《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：临 2024-072）所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提
出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东大会的表决程序与表决结果
股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
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本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
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