江苏亨通光电股份有限公司
会 议 材 料
二○二四年十月二十二日
目 录
一、会议议程
二、会议须知
三、2024 年第三次临时股东大会议案
序号 议 案 名 称
关于江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案
关于江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案
江苏亨通光电股份有限公司
会议时间：现场会议：2024 年 10 月 22 日下午 14:30
网络投票：2024 年 10 月 21 日下午 15:00 至 2024 年 10 月 22 日下午
网络投票系统：中国 证券登记结算有限责 任公司网络投票系统
（https://vote.chinaclear.cn）
会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读会议须知
五、推选监票人两名、计票人两名
六、宣读各议案并审议表决
序号 议 案 名 称
关于江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案
关于江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案
七、股东发言
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、监票人宣读表决结果
十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束
江苏亨通光电股份有限公司
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人
民共和国证券法》、
《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，
特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处
理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填
写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当
先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每
次发言时间不超过 5 分钟。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
进入会场。
八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
查处。
议案一
关于江苏亨通光电股份有限公司
各位股东：
为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司核心骨干人员的长效激励与约
束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现
公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件与《江苏亨通光电股份有
限公司章程》的相关规定，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏亨通光电
股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
《江苏亨通光电股份有限公
司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-071 号）。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二四年十月二十二日
议案二
关于江苏亨通光电股份有限公司
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激
励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律、行政法规、规章、规范性文件与《江苏亨通光电股份有限公司章程》
的相关规定，为实施 2024 年限制性股票激励计划，特制定公司 2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亨通光
电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二四年十月二十二日
议案三
关于提请股东大会授权董事会办理
各位股东：
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）
的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次股权激励计划相关
的事项，包括但不限于以下事项：
励计划的授予日；
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
的数量和授予价格进行相应的调整；
分配和调整；
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协
议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
件进行审查确认；
象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司
本次激励计划，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
其他文件；
定需由股东大会行使的权利除外；
就本次激励计划向有关政府、机构（包括但不限于工商登记机关）办理需要的审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为；
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二四年十月二十二日
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