证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-074
苏州纽威阀门股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 征 集 投 票 权 的 起 止 时 间 ： 2024 年 10 月 25 日 至 10 月 28 日 （ 每 日 上 午
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周玫芬女士受其他独立
董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年10月31日召开的2024年第五次临时股
东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周玫芬女士，未持有公司股份。
征集人基本情况如下：
周玫芬女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学
商学院，大学本科学历。苏州市第十二届、十三届、十四届政协委员、民建会员，
持有公司股份。
周玫芬女士未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或仲裁。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、
实际控制人及其关联人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的意见及理由
征集人周玫芬女士在2024年10月15日召开的公司第五届董事会第十八次会
议期间，就股权激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见，对公司《关于滚
动实施中长期激励计划的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》均投了赞成票，表决理由：公司通过滚动实施中长期激励计划，形成战略、
规划、预算、考核、激励、文化为一体的良性循环机制，推动公司持续稳健增长，
为广大股东创造价值；公司2024年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，
有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形；公司2024年限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法
规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
二、本次股东大会基本情况
（一）召开时间
现场会议时间：2024年10月31日14:00
网络投票起止时间：自2024年10月31日至2024年10月31日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
（二）召开地点
江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
（三）会议议案
序号 议案名称
非累积投票权
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日刊登于上海证券交所网站
（ www.sse.com.cn ）及公司法定信息披露媒体的《关于召开2024年第五次临时
股东大会的通知》（公告编号：临2024-073）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止2024年10月24日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。
（二）征集时间
（三）征集方式：
权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提
交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
件、股票账户卡复印件；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票
股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
收件人：凌蕾菁
联系电话：0512-66626468
传真：0512-66626478
邮编： 215129
邮箱：dshbgs@neway.com.cn
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：周玫芬
附件：
苏州纽威阀门股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《苏州纽威阀门股份有限公司独立董事公开征集
投票权的公告》、《苏州纽威阀门股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东
大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托苏州纽威阀门股份有限公司独立
董事周玫芬女士作为本人/本公司的代理人出席苏州纽威阀门股份有限公司 2024
年第五次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授
权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人证券账号：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2024 年第五次临时股东大会结束。
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