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证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-104
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体监事均亲自出席本次监事会。
? 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
? 本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日以
电子邮件方式发出第五届监事会第六次会议通知，会议于 2024 年 10 月 14 日以
通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如
下议案：
条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》
等的相关规定，2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限
售条件成就，对 2,233,560 股限制性股票进行解锁。
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监事会认为：本次解锁的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》等相关规定，首次授予第二个解除
限售期解锁条件已成就。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》
等的相关规定，2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限
售条件成就，对 216,668 股限制性股票进行解锁。
监事会认为：本次解锁的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》等相关规定，预留授予第一个解除
限售期解锁条件已成就。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
公司 2024 年半年度权益分派于 2024 年 10 月 15 日实施完毕，根据《2022 年
限制性股票激励计划（修订版）》之“第十五章限制性股票回购注销原则”对回
购注销价格进行调整。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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