证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-044
四方光电股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于
件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监
事会主席石平静召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《四方光电股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和授予
数量的议案》
经审议，鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司
股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上
市规则》 《四方光电股份有限公司 2023 年限制性股
（以下简称“《上市规则》”）、
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定以及公司
计划（以下简称“本激励计划”）授予价格和授予数量进行相应调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》。
（二）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
经核查，公司本次作废本激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及《激
励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会
同意作废本激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 30.3160 万股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（三）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》
公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具
备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上
市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》
中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意以 2024 年 10 月 15 日为授予日，向 42 名激励对象授予
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
特此公告。
四方光电股份有限公司监事会
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